{
  "classificationInputs": {
    "title": "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»",
    "authority": "Центральный банк Российской Федерации",
    "actType": "Проект ведомственного акта",
    "procedureType": "Независимая антикоррупционная экспертиза",
    "stage": "Текст",
    "okvedRaw": "Финансовая деятельность",
    "passportKeywords": "контроль контроль (надзор) регулирование внутренний контроль Банк России Противодействие легализации (отмыванию) доходов противодействие легализации доходов квалификационные требования банковская группа правила внутреннего контроля операции с денежными средствами специальные должностные лица банковский холдинг противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом требования к целевым правилам порядок информирования организаций операции с денежными средствами или иным имуществом целевые правила внутреннего контроля введение запрета",
    "developmentBasis": "—",
    "relatedNpa": "—",
    "mainDocument": {
      "candidate": "260421-43_1.docx",
      "fileName": "260421-43_1.docx",
      "fileUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.docx",
      "pdfUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.pdf",
      "documentType": "main",
      "documentSource": "stage_main_text"
    },
    "reportDocuments": [],
    "supportingDocuments": []
  },
  "normalized": {
    "title": "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»",
    "authority": "Центральный банк Российской Федерации",
    "actType": "Проект ведомственного акта",
    "status": "Идет обсуждение",
    "stage": "Текст",
    "createdAt": "2026-04-21T10:19:24",
    "publishedAt": "2026-04-21T10:20:12",
    "regulatoryImpactDegree": "Не определена",
    "publicDiscussionStart": "21 апреля 2026",
    "publicDiscussionEnd": "28 апреля 2026",
    "okvedRaw": "Финансовая деятельность",
    "procedureType": "Независимая антикоррупционная экспертиза",
    "stageProcedure": "Независимая антикоррупционная экспертиза"
  },
  "registrySnapshot": {
    "registryRowNumber": 97,
    "registryInternalId": "167389",
    "projectId": "04/15/04-26/00167389",
    "registryUrl": "https://regulation.gov.ru/projects/167389/",
    "title": "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»",
    "authority": "Центральный банк Российской Федерации",
    "actType": "Проект ведомственного акта",
    "createdAt": "2026-04-21T10:19:24",
    "publishedAt": "2026-04-21T10:20:12",
    "stage": "Текст",
    "status": "Идет обсуждение",
    "procedure": "Независимая антикоррупционная экспертиза",
    "regulatoryImpactDegree": "Не определена",
    "publicDiscussionStart": null,
    "publicDiscussionEnd": null,
    "okvedRaw": "Финансовая деятельность",
    "source": "registry_export"
  },
  "success": true,
  "cardId": "167389",
  "url": "https://regulation.gov.ru/projects/167389/",
  "card": {
    "registryRowNumber": 97,
    "cardId": "167389",
    "url": "https://regulation.gov.ru/projects/167389/",
    "title": "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»",
    "description": "",
    "author": "",
    "publishDate": "2026-04-21",
    "source": "registry_export",
    "registryInternalId": "167389",
    "projectId": "04/15/04-26/00167389",
    "registryUrl": "https://regulation.gov.ru/projects/167389/",
    "authority": "Центральный банк Российской Федерации",
    "actType": "Проект ведомственного акта",
    "createdAt": "2026-04-21T10:19:24",
    "publishedAt": "2026-04-21T10:20:12",
    "stage": "Текст",
    "status": "Идет обсуждение",
    "procedure": "Независимая антикоррупционная экспертиза",
    "regulatoryImpactDegree": "Не определена",
    "publicDiscussionStart": null,
    "publicDiscussionEnd": null,
    "publicConsultationStart": null,
    "publicConsultationEnd": null,
    "portalKeywordsRaw": "контроль; контроль (надзор); регулирование; внутренний контроль; Банк России; Противодействие легализации (отмыванию) доходов; противодействие легализации доходов; квалификационные требования; банковская группа; правила внутреннего контроля; операции с денежными средствами; специальные должностные лица; банковский холдинг; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом; требования к целевым правилам; порядок информирования организаций; операции с денежными средствами или иным имуществом; целевые правила внутреннего контроля; введение запрета",
    "okvedRaw": "Финансовая деятельность",
    "regionalSignificance": "Нет",
    "controlSupervisoryActivity": "Нет",
    "regulatoryGuillotine": "Нет",
    "fetchedAt": "2026-04-24T05:01:06.589Z"
  },
  "files": [
    {
      "candidate": "260421-43_1.docx",
      "fileName": "260421-43_1.docx",
      "filePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.docx",
      "fileUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.docx",
      "mode": "viewer",
      "pdfFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.pdf",
      "pdfFileName": "260421-43_1.pdf",
      "pdfUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.pdf",
      "pdfExists": true,
      "textFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.txt",
      "textFileName": "260421-43_1.txt",
      "textUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.txt",
      "textExists": true,
      "textPreviewFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewFileName": "260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewExists": true,
      "textPreview": "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ПОЛОЖЕНИЕ « » 2026 г. № -П г. Москва О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Настоящее Положение на основании абзаца тринадцатого пункта 2 и абзаца четвертого пункта 21 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает: требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения; квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России; порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Глава 1. Требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения 1.1. Целевые правила внутреннего контроля в целях противодействия 2 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно - целевые правила внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) утверждаются единоличным исполнительным органом головной кредитной организации банковской группы или головной организации банковского холдинга, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - головная организация). 1.1.1. Целевые правила внутреннего контроля разрабатываются в виде комплексного документа или комплекта документов, регламентирующего деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организация - участник банковской группы (банковского холдинга), при совместном упоминании - организации), по обмену и использованию информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1 5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно - Федеральный закон № 115-ФЗ, идентификационная информация), а также по хранению",
      "extractedTextChars": 18690,
      "documentType": "main",
      "documentSource": "stage_main_text"
    }
  ],
  "mainDocumentTextFileUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.txt",
  "mainDocumentTextPreviewUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.preview.txt",
  "mainDocumentTextPreview": "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ПОЛОЖЕНИЕ « » 2026 г. № -П г. Москва О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Настоящее Положение на основании абзаца тринадцатого пункта 2 и абзаца четвертого пункта 21 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает: требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения; квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России; порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Глава 1. Требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения 1.1. Целевые правила внутреннего контроля в целях противодействия 2 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно - целевые правила внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) утверждаются единоличным исполнительным органом головной кредитной организации банковской группы или головной организации банковского холдинга, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - головная организация). 1.1.1. Целевые правила внутреннего контроля разрабатываются в виде комплексного документа или комплекта документов, регламентирующего деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организация - участник банковской группы (банковского холдинга), при совместном упоминании - организации), по обмену и использованию информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1 5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно - Федеральный закон № 115-ФЗ, идентификационная информация), а также по хранению",
  "mainDocumentExtractedTextChars": 18690,
  "filesCount": 1,
  "newFiles": [
    {
      "candidate": "260421-43_1.docx",
      "fileName": "260421-43_1.docx",
      "filePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.docx",
      "fileUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.docx",
      "mode": "viewer",
      "pdfFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.pdf",
      "pdfFileName": "260421-43_1.pdf",
      "pdfUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.pdf",
      "pdfExists": true,
      "textFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.txt",
      "textFileName": "260421-43_1.txt",
      "textUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.txt",
      "textExists": true,
      "textPreviewFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewFileName": "260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewExists": true,
      "textPreview": "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ПОЛОЖЕНИЕ « » 2026 г. № -П г. Москва О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Настоящее Положение на основании абзаца тринадцатого пункта 2 и абзаца четвертого пункта 21 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает: требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения; квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России; порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Глава 1. Требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения 1.1. Целевые правила внутреннего контроля в целях противодействия 2 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно - целевые правила внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) утверждаются единоличным исполнительным органом головной кредитной организации банковской группы или головной организации банковского холдинга, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - головная организация). 1.1.1. Целевые правила внутреннего контроля разрабатываются в виде комплексного документа или комплекта документов, регламентирующего деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организация - участник банковской группы (банковского холдинга), при совместном упоминании - организации), по обмену и использованию информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1 5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно - Федеральный закон № 115-ФЗ, идентификационная информация), а также по хранению",
      "extractedTextChars": 18690,
      "documentType": "main",
      "documentSource": "stage_main_text"
    }
  ],
  "newFilesCount": 1,
  "hasNewFiles": true,
  "passportRaw": "Паспорт проекта\nНаименование\nО требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»\nID проекта\n04/15/04-26/00167389\nДата создания\n21 апреля 2026\nОрган государственной власти\nЦентральный банк Российской Федерации\nСотрудник, ответственный за разработку проекта\nПанов Александр Евгеньевич\nПроцедура\nНезависимая антикоррупционная экспертиза\nВид\nПроект ведомственного акта\nВиды экономической деятельности\nФинансовая деятельность\nКлючевые слова\nконтроль\nконтроль (надзор)\nрегулирование\nвнутренний контроль\nБанк России\nПротиводействие легализации (отмыванию) доходов\nпротиводействие легализации доходов\nквалификационные требования\nбанковская группа\nправила внутреннего контроля\nоперации с денежными средствами\nспециальные должностные лица\nбанковский холдинг\nпротиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\nорганизации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом\nтребования к целевым правилам\nпорядок информирования организаций\nоперации с денежными средствами или иным имуществом\nцелевые правила внутреннего контроля\nвведение запрета\nОснование для разработки проекта акта\n—\nСвязанные НПА\n—\nКомментарий\n—\nПожаловаться\nЗакрыть",
  "passportLines": [
    "Паспорт проекта",
    "Наименование",
    "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»",
    "ID проекта",
    "04/15/04-26/00167389",
    "Дата создания",
    "21 апреля 2026",
    "Орган государственной власти",
    "Центральный банк Российской Федерации",
    "Сотрудник, ответственный за разработку проекта",
    "Панов Александр Евгеньевич",
    "Процедура",
    "Независимая антикоррупционная экспертиза",
    "Вид",
    "Проект ведомственного акта",
    "Виды экономической деятельности",
    "Финансовая деятельность",
    "Ключевые слова",
    "контроль",
    "контроль (надзор)",
    "регулирование",
    "внутренний контроль",
    "Банк России",
    "Противодействие легализации (отмыванию) доходов",
    "противодействие легализации доходов",
    "квалификационные требования",
    "банковская группа",
    "правила внутреннего контроля",
    "операции с денежными средствами",
    "специальные должностные лица",
    "банковский холдинг",
    "противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
    "организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом",
    "требования к целевым правилам",
    "порядок информирования организаций",
    "операции с денежными средствами или иным имуществом",
    "целевые правила внутреннего контроля",
    "введение запрета",
    "Основание для разработки проекта акта",
    "—",
    "Связанные НПА",
    "—",
    "Комментарий",
    "—"
  ],
  "passportFields": {
    "Наименование": "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»",
    "ID проекта": "04/15/04-26/00167389",
    "Дата создания": "21 апреля 2026",
    "Орган государственной власти": "Центральный банк Российской Федерации",
    "Сотрудник, ответственный за разработку проекта": "Панов Александр Евгеньевич",
    "Процедура": "Независимая антикоррупционная экспертиза",
    "Вид": "Проект ведомственного акта",
    "Виды экономической деятельности": "Финансовая деятельность",
    "Ключевые слова": "контроль контроль (надзор) регулирование внутренний контроль Банк России Противодействие легализации (отмыванию) доходов противодействие легализации доходов квалификационные требования банковская группа правила внутреннего контроля операции с денежными средствами специальные должностные лица банковский холдинг противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом требования к целевым правилам порядок информирования организаций операции с денежными средствами или иным имуществом целевые правила внутреннего контроля введение запрета",
    "Основание для разработки проекта акта": "—",
    "Связанные НПА": "—",
    "Комментарий": "—"
  },
  "passportPairs": [
    {
      "key": "Наименование",
      "value": "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»"
    },
    {
      "key": "ID проекта",
      "value": "04/15/04-26/00167389"
    },
    {
      "key": "Дата создания",
      "value": "21 апреля 2026"
    },
    {
      "key": "Орган государственной власти",
      "value": "Центральный банк Российской Федерации"
    },
    {
      "key": "Сотрудник, ответственный за разработку проекта",
      "value": "Панов Александр Евгеньевич"
    },
    {
      "key": "Процедура",
      "value": "Независимая антикоррупционная экспертиза"
    },
    {
      "key": "Вид",
      "value": "Проект ведомственного акта"
    },
    {
      "key": "Виды экономической деятельности",
      "value": "Финансовая деятельность"
    },
    {
      "key": "Ключевые слова",
      "value": "контроль контроль (надзор) регулирование внутренний контроль Банк России Противодействие легализации (отмыванию) доходов противодействие легализации доходов квалификационные требования банковская группа правила внутреннего контроля операции с денежными средствами специальные должностные лица банковский холдинг противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом требования к целевым правилам порядок информирования организаций операции с денежными средствами или иным имуществом целевые правила внутреннего контроля введение запрета"
    },
    {
      "key": "Основание для разработки проекта акта",
      "value": "—"
    },
    {
      "key": "Связанные НПА",
      "value": "—"
    },
    {
      "key": "Комментарий",
      "value": "—"
    }
  ],
  "stageInfoRaw": "Информация по этапу\nТекст проекта нормативного правового акта\n260421-43_1.docx\nДополнительные документы к тексту проекта\n—\nОбязательные требования (Регуляторная гильотина)\nНет\nДата начала независимой антикоррупционной экспертизы:\n21 апреля 2026\nДата окончания независимой антикоррупционной экспертизы:\n28 апреля 2026\nДлительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы\n7\nАдрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы\nexpert@mail.cbr.ru\nПочтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы\n107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России\nОтветственный за разработку проекта\nПанов Александр Евгеньевич\nЭлектронный адрес для отправки своих предложений\npanovae@mail.cbr.ru\nКонтактный телефон ответственного лица\n8 (495) 771-43-07\nПожаловаться\nЗакрыть",
  "stageInfoLines": [
    "Информация по этапу",
    "Текст проекта нормативного правового акта",
    "260421-43_1.docx",
    "Дополнительные документы к тексту проекта",
    "—",
    "Обязательные требования (Регуляторная гильотина)",
    "Нет",
    "Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы:",
    "21 апреля 2026",
    "Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы:",
    "28 апреля 2026",
    "Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы",
    "7",
    "Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы",
    "expert@mail.cbr.ru",
    "Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы",
    "107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России",
    "Ответственный за разработку проекта",
    "Панов Александр Евгеньевич",
    "Электронный адрес для отправки своих предложений",
    "panovae@mail.cbr.ru",
    "Контактный телефон ответственного лица",
    "8 (495) 771-43-07"
  ],
  "stageInfoFields": {
    "Текущая версия текста проекта нормативного правового акта": "260421-43_1.docx",
    "Дополнительные документы к тексту проекта": [],
    "Обязательные требования (Регуляторная гильотина)": "Нет",
    "Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы": "21 апреля 2026",
    "Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы": "28 апреля 2026",
    "Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы": "7",
    "Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы": "expert@mail.cbr.ru",
    "Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы": "107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России",
    "Ответственный за разработку": "Панов Александр Евгеньевич",
    "Электронный адрес для отправки своих предложений": "panovae@mail.cbr.ru",
    "Контактный телефон ответственного лица": "8 (495) 771-43-07"
  },
  "stageInfoPairs": [
    {
      "key": "Текущая версия текста проекта нормативного правового акта",
      "value": "260421-43_1.docx"
    },
    {
      "key": "Дополнительные документы к тексту проекта",
      "value": []
    },
    {
      "key": "Обязательные требования (Регуляторная гильотина)",
      "value": "Нет"
    },
    {
      "key": "Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы",
      "value": "21 апреля 2026"
    },
    {
      "key": "Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы",
      "value": "28 апреля 2026"
    },
    {
      "key": "Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы",
      "value": "7"
    },
    {
      "key": "Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы",
      "value": "expert@mail.cbr.ru"
    },
    {
      "key": "Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы",
      "value": "107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России"
    },
    {
      "key": "Ответственный за разработку",
      "value": "Панов Александр Евгеньевич"
    },
    {
      "key": "Электронный адрес для отправки своих предложений",
      "value": "panovae@mail.cbr.ru"
    },
    {
      "key": "Контактный телефон ответственного лица",
      "value": "8 (495) 771-43-07"
    }
  ],
  "stageInfoUnknownFields": [],
  "mainDocuments": [
    {
      "candidate": "260421-43_1.docx",
      "fileName": "260421-43_1.docx",
      "filePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.docx",
      "fileUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.docx",
      "mode": "viewer",
      "pdfFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.pdf",
      "pdfFileName": "260421-43_1.pdf",
      "pdfUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.pdf",
      "pdfExists": true,
      "textFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.txt",
      "textFileName": "260421-43_1.txt",
      "textUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.txt",
      "textExists": true,
      "textPreviewFilePath": "/home/info/regulation-bot/downloads_v2/167389/260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewFileName": "260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewUrl": "https://files.apeksinvest.ru/167389/260421-43_1.preview.txt",
      "textPreviewExists": true,
      "textPreview": "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ПОЛОЖЕНИЕ « » 2026 г. № -П г. Москва О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Настоящее Положение на основании абзаца тринадцатого пункта 2 и абзаца четвертого пункта 21 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает: требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения; квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России; порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Глава 1. Требования к целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения 1.1. Целевые правила внутреннего контроля в целях противодействия 2 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно - целевые правила внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) утверждаются единоличным исполнительным органом головной кредитной организации банковской группы или головной организации банковского холдинга, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - головная организация). 1.1.1. Целевые правила внутреннего контроля разрабатываются в виде комплексного документа или комплекта документов, регламентирующего деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организация - участник банковской группы (банковского холдинга), при совместном упоминании - организации), по обмену и использованию информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1 5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно - Федеральный закон № 115-ФЗ, идентификационная информация), а также по хранению",
      "extractedTextChars": 18690,
      "documentType": "main",
      "documentSource": "stage_main_text"
    }
  ],
  "supportingDocuments": [],
  "reportDocuments": [],
  "antiCorruptionDocuments": [],
  "unknownDocuments": [],
  "downloadedAt": "2026-04-24T05:09:25.985Z"
}